公告日期:2021-07-15
证券代码:834002 证券简称:易构软件 主办券商:中泰证券
山东易构软件技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数27,951,800 股,占公司有表决权股份总数的 93.18%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
其他高级管理人员。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举朱勇先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举朱勇先生继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
朱勇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 27,951,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举黄国林先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定,,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举黄国林先生继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
黄国林先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 27,951,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举樊纪庆先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举樊纪庆先生继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
樊纪庆先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 27,951,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举王君亮先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满,……
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