公告日期:2021-06-29
山东易构软件技术股份有限公司 公告编号:2021-021
证券代码:834002 证券简称:易构软件 主办券商:中泰证券
山东易构软件技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席汪庆明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及表决事项,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举汪庆明先生继任第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查,选举汪庆明先生继任公司第三届监事会
山东易构软件技术股份有限公司 公告编号:2021-021
监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前,原监事继续履行监事职务。
汪庆明先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举何镇镇先生继任第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查,选举何镇镇先生继任公司第三届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前,原监事继续履行监事职务。
何镇镇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东易构软件技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
山东易构软件技术股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。