公告日期:2021-06-29
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第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及表决事项,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举朱勇先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举朱勇先生继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二
届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
朱勇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举黄国林先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举黄国林先生继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。 黄国林先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举樊纪庆先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举樊纪庆先生继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
樊纪庆先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举王君亮先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举王君亮先生继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
王君亮先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:……
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