公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-035



证券代码：834000 证券简称：国鑫农贷 主办券商：民族证券

关于新增承诺事项情形的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况



挂牌公司全称 扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司



统一社会信用代码 913210005899542444



承诺主体名称 扬州广播电视传媒集团有限责任公司



□挂牌公司 √实际控制人、控股股东



承诺主体类型 □其他股东 □董监高



□收购人 □其他



□权益变动 □收购



承诺来源



□整改 √日常及其他 （公司股票终止挂牌）



□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺



承诺类别 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排



□股份增减持承诺 √其他承诺 （股份回购）



承诺开始日期 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日



承诺有效期 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后的 36 个月



承诺履行期限 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后的 36 个月内



承诺结束日期 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后的 36 个月期满日



二、承诺事项概况



2019 年 10 月 18 日，扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司（以下

简称“公司”）召开了的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟申请



公告编号：2019-035



公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。



为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌的2019 年第三次临时股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺：控股股东将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体如下：



（一）回购对象



回购对象需同时满足如下条件：



1、公司 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；



2、未出席 2019 年第三次临时股东大会的股东，或出席 2019 年第三次临时

股东大会，并对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》未投赞成票的股东；



3、回购有效期限内，以亲自送达、邮件寄达书面回购申报文件等方式，要求公司控股股东回购其所持有的公司股票的股东；



4、未损害公司利益的股东；



5、不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；



6、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。



异议股东所持股份数量以审议终止挂牌事项的 2019 年第三次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。



（二）回购价格



回购价格为 1.16 元/股。



（三）回购数量



回购数量上限为 2019 年第三次临时股东大会股权登记日股东持股数量，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《全体证券持有人名册》登记的股份数量



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