公告日期：2019-05-23

公告编号：2019-022

证券代码：834000 证券简称：国鑫农贷 主办券商：方正证券
扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月10日上午9:00-11:00

预计会期0.5天
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-022

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外提供担保的议案》

扬州万萃物资有限公司向中国银行股份有限公司扬州邗江支行申请250万元人民币的贷款融资，贷款期限1年，公司拟为扬州万萃物资有限公司的该笔贷款及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保（或作为负有连带义务共同债务人承担债务），直至前述债务全部清偿完毕。

公司拟授权任勇签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-020）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。


公告编号：2019-022

（二）登记时间：2019年6月10日上午8:30-9:00；
（三）登记地点：扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司董秘办公室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张捷

联系地址：扬州市邗江区邗江北路268号

联系电话：0514-87660888
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交董事会。
五、备查文件目录
《扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司
董事会
2019年5月23日

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