公告日期：2019-05-23

公告编号：2019-021

证券代码：834000 证券简称：国鑫农贷 主办券商：方正证券
扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月23日
2.会议召开地点：扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长任勇
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外提供担保的议案》
1.议案内容：

扬州万萃物资有限公司向中国银行股份有限公司扬州邗江支行申请250万

公告编号：2019-021

元人民币的贷款融资，贷款期限1年，公司拟为扬州万萃物资有限公司的该笔贷款及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保（或作为负有连带义务共同债务人承担债务），直至前述债务全部清偿完毕。

公司拟授权任勇签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2019年6月10日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司
董事会
2019年5月23日

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