公告日期：2019-04-15

扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数250,000,000股，占公司股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司2018年度董事会
工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长任勇先生汇报公司董事会2018年度工作情况。


同意股数250,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司2018年度监事会
工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数250,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司2018年年度报告>
及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

具体详见公司于2019年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数250,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。


本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司2018年度财务决
算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数250,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司2019年度财务预
算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2018年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制订了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数250,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司2018年度利润分
配预案>的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字（2019）第334003号），并……
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