公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-011
证券代码：834000 证券简称：国鑫农贷 主办券商：方正证券

扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司关联交易公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年公司发生向关联方发放贷款的关联交易，关联方支付公司贷款利息合计44,592.72元，包括：陈平4,858.49元；倪天璇6,433.96元；张军3,333.34元；赵娟11,933.93元；张捷18,033.00元。贷款合同情况如下：2018年9月20日，陈平女士向公司贷款30万元，年利率为6%，期间为2018.9.20-2019.3.19；2018年12月18日，倪天璇先生向公司贷款22万元，年利率为6%，期间为
2018.12.18-2019.6.18；2018年4月23日，赵娟女士向公司贷款30万元，年利率为6%，期间为2018.4.23-2019.4.22；2018年9月17日，张军先生向公司贷款20万元，年利率为6%，期间为2018.9.17-2019.9.16；2018年1月23日，张捷先生向公司贷款50万元，年利率为6%，期间为2018.1.23-2019.1.22。

因陈平女士系公司总经理、倪天璇先生系公司监事、赵娟女士系公司财务负责人、张军先生系公司职工监事、张捷先生系公司董事会秘书，故上述交易构成关联交易。
（二）表决和审议情况

上述交易发生前未履行审议程序及信息披露义务，公司于2019年3月25日召开第二届董事会第九次会议，补充审议通过了《关于补充审议2018年偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联事项，监事倪天璇为控股股东扬州广电集团会计主管，董事陆建华为控股股东扬州广电集团董事兼总经理，董事朱威东为控股股东扬州广电集团董事兼

公告编号：2019-011
经营管理办公室主任，董事袁文生为控股股东一致行动人扬州报业集团总经理，故关联董事陆建华、朱威东、袁文生需回避表决。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：陈平

住所：扬州市邗江区雍华府6幢402室

2.自然人

姓名：倪天璇

住所：扬州市南河下26号138幢303室

3.自然人

姓名：赵娟

住所：扬州市邗江区瘦西湖街道综合村五组38号

4.自然人

姓名：张军

住所：扬州市江都区南苑2村16幢302室

5.自然人

姓名：张捷

住所：扬州市莱茵苑14幢-106室
（二）关联关系

陈平女士系公司总经理、倪天璇先生系公司监事、赵娟女士系公司财务负责人、张军先生系公司职工监事、张捷先生系公司董事会秘书。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易基于公司日常业务发展需要，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在有失公允和损害公司及其他股东利益的情况。


公告编号：2019-011
四、交易协议的主要内容

1、2018年9月20日，公司向陈平女士发放贷款30万元，年利率为6%，期间为2018.9.20-2019.3.19。

2、2018年12月18日，公司向倪天璇先生发放贷款22万元，年利率为6%，期间为2018.12.18-2019.6.18。

3、2018年4月23日，公司向赵娟女士发放贷款30万元，年利率为6%，期间为2018.4.23-2019.4.22。

4、2018年9月17日，公司向张军先生发放贷款20万元，年利率为6%，期间为2018.9.17-2019.9.16。

5、2018年1月23日，公司向张捷先生发放贷款50万元，年利率为6%，期间为2018.1.23-2019.1.22。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一……
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