公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-006

证券代码：834000 证券简称：国鑫农贷 主办券商：方正证券



扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月14日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐扬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司2018年度

监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席徐扬先生代表监事会



公告编号：2019-006

汇报2018年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司2018年年

度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：



公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《2018年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《2018年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司2018年度



公告编号：2019-006

财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司2019年度

财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据2018年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制订了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
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