公告日期：2018-03-27

证券代码：834000 证券简称：国鑫农贷 主办券商：方正证券



扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第



三次临时股东大会于2018年3月23日审议并通过：



（1）选举任勇、姜群、陆建华、王健、马子良、陈华香、袁文生为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自2018年3月26日至2021年3月25日止。



（2）选举徐扬、倪天璇为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，任期自2018年3月26日至2021年3月25日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



8人，持有公司股份250,000,000股，占股份总数的100.00%，会议



由任勇先生主持。



以上两项议案表决情况均为：同意股数250,000,000股，占本次



股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东



大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第



一次职工代表大会于2018年3月23日审议通过：



选举公司职工张军为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，任期自2018年3月26日至2021年3月25日止。



以上表决情况为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年3月26日审议并通过：



（1）选举任勇为公司第二届董事会董事长，任期自 2018年3



月26日至2021年3月25日止。



（2）聘任陈平为公司总经理，任期自2018年3月26日至2021



年3月25日止。



（3）聘任俞林为公司副总经理，任期自2018年3月26日至



2021年3月25日止。



（4）聘任赵娟为公司财务负责人，任期自2018年3月26日至



2021年3月25日止。



（5）聘任张捷为公司董事会秘书，任期自2018年3月26日至



2021年3月25日止。



以上议案表决情况均为：同意票7票，反对票0票，弃权0票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年3月26日审议并通过：



选举徐扬为公司第二届监事会主席，任期自2018年3月26日至



2021年3月25日止。



以上议案表决情况为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



(二)被任免董监高人员情况



新任命董事长任勇先生持有公司股份10,000,000股，占公司股



本的4.00%。



新任命董事姜群先生持有公司股份30,000,000股，占公司股本



的12.00%。



新任命董事王健先生持有公司股份25,000,000股，占公司股本



的10.00%。



新任命董事陈华香先生持有公司股份12,500,000股，占公司股



本的5.00%。



新任命董事陆建华生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



新任命董事袁文生生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



新任命董事马子良生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



新任命监事会主席徐扬先生持有公司股份0股，占公司总股本的



0.00%。



新任命监事倪天璇先生持有公司股份0股，占公司总股本0.00%。



新任命监事张军先生持有公司股份0股，占公司总股本0.00%。



新任命总经理陈平女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的



0.00%。



新任命副总经理俞林先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的



0.00%。



新任命财务负责人赵娟女士持有公司股份0股，占公司总股本的



0.00%……
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