公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-014



证券代码：834000 证券简称：国鑫农贷 主办券商：方正证券



扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表于2018年3月23日在公司会议室召开职工代表大会。出席本次会议的职工代表共 10 人,本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。



1.议案内容：因公司第一届监事会职工代表监事任期于 2018年



3月25日届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的



正常运作，选举职工张军作为第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期自第一届监事会任期届满之次日起算，即2018年3月26日至2021年3月25日止。经监事会确认，张军不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事任职资格。



2.表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。



3.回避表决情况：该事项不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件



公告编号：2018-014



与会职工代表签字确认的《扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》



特此公告。



扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司



董事会



2018年3月26日




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