公告日期:2018-03-26
证券代码:834000 证券简称:国鑫农贷 主办券商:方正证券
扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年3月23日
2.会议召开地点:扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长任勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份250,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,提名为本次换届选举董事人选:
提名任勇、姜群、陆建华、王健、马子良、陈华香、袁文生为公司第二届董事会董事候选人;
上述7位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第二届
董事会,自第一届董事会任期届满之日起算,任期三年。
通过对上述 7 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审
查,董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况,未发现其被
列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象名单的情形,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。
2.议案表决结果:
同意股数250,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》。
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名徐扬、倪天璇为第二届监事会股东代表监事候选人。通过对上述2名股东代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,未发现其有《公司法》第146条规定的情况,未发现其被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒对象名单的情形,上述候选人均具备担任公司监事的资格,符合公司监事的任职要求。
待股东大会通过之后,与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。
2.议案表决结果:
同意股数250,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》。
1.议案内容:
为办理公司董监高换届选举相关事宜,提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的有关具体事宜。包括但不限于:
(1)准备、报审董监高换届选举工作需向上级主管部门递交的所有材料;
(2)办理上级主管部门对董监高换届选举文件的批复手续;
(3)董监高换届选举备案工作;
(4)董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜;
(5)董监高换届选举需要办理的其他事宜。
2.议案表决结果:
同意股数250,000,000股,占……
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