公告日期：2018-01-11

证券代码：834000 证券简称：国鑫农贷 主办券商：方正证券



扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司



关于补发关联方为公司提供反担保的声明



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年10月30日，扬州广播电视传媒集团有限责任公司、扬



州报业传媒集团有限责任公司、姜群、陈平与金创公司签订《最高额保证合同》（最高额反保 2017043 号），各反担保人同意为公司与金创公司签订的《最高额综合授信合同》（金创综合授信2017043号）向金创公司提供反担保，反担保的最高额为人民币叁仟万元，保证期间自 2017年9月22日至2018年9月21日。



上述合同在签署前未履行相关必要的决策程序，公司于2018年



1月10 日召开第一届董事会第二十八次会议审议了《关于补充审议



关联方与金创公司签署〈最高额保证合同〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。



因公司相关人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规则的学习不够深入，上述合同在签署前未能及时进行审议和披露，亦未告知主办券商。主办券商持续督导人员发现上述问题后，及时督导公司进行整改。现公司将对该事项予以补充审议和披露，具体情况详见公司同日披露的《关于关联方为公司提供反担保的公告（补发）》（公告编号：2018-003）。公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员及股东等信息披露义务人今后将加大对法律、法规和监管规则的培训和学习，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。



特此公告。



扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司



董事会



2018年1月11日




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