公告日期:2024-04-18
证券代码:833999 证券简称:昆机器人 主办券商:五矿证券
昆山艾博机器人股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《昆山艾博机器人股份有限公司章程》中有关召开年度股东大会的相关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 22 日 13 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833999 昆机器人 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
上海市海华永泰律师事务所律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,审议 2023 年年度报告及年度报告摘要。经审议,公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,具体内容详见 NEEQ 官网公告的《2023 年年度报告》(编号:2024-014)和《2023 年年度报告摘要》(编号:2024-015)。
(二)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会
决议情况进行了总结。经审议,董事会认为在 2023 年度,公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,推动各项业务的发展和提高公司治理水平,积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守,勤勉尽力,踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作。
(三)审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2022 年度监事会工作报告的议案。
(四)审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。经审议,董事会认为公司 2023 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期。
(五)审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
(六)审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于全资子公司昆山艾博机器人技术有限公司减资的议案》
昆山艾博机器人股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司昆山艾博机器人技术有限公司,注册资本为人民币 3000 万元。根据公司经营战略发展的需求,为优化资源配置,公司拟将昆山艾博机器人技术有限公司的注册资本由原3000 万元人民币减少至 200 万元人民币,减资后的持股比例保持不变,仍为100.00%。
(八)审议《关于全资子公司江苏艾联新能源智能装备有限公司减资的议案》
昆山艾博机器人股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司江苏艾联新能源智能装备有限公司,注册资本为人民币 1000 万元。根据公司经营战略发展的需求,为优化资源配置,公司拟将江苏艾联新能源智能装备有限公司的注册资本由原 10……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。