公告日期:2024-01-10
公告编号:2024-002
证券代码:833999 证券简称:昆机器人 主办券商:五矿证券
昆山艾博机器人股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:昆山市玉山镇晨丰东路 198 号公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 4 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席卜建强先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,表决结果和所作决议真实、有效、合法。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更 2023 年度财务报告审计机构》
1.议案内容:
公司拟变更利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。
公告编号:2024-002
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆山艾博机器人股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
昆山艾博机器人股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 10 日
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