公告日期:2023-05-25
证券代码:833999 证券简称:昆机器人 主办券商:五矿证券
昆山艾博机器人股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周勇先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《昆山艾博机器人股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数7,052,800 股,占公司有表决权股份总数的 33.26%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事孔玲因个人缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事郭圣杰因工作出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求,公司按规定披露2022年度报告及其摘要,议案内容详见2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网公告的《2022年年度报告》(编号:2023-007)和《2022年年度报告摘要》(编号:2023-008)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,052,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。报告就 2022 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,052,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
(三)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022年度工作情况。公司监事会严格执行《公司章程》及股东大会相关决议的前提下,对公司规范运作提供监督保证作用。在此,对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,052,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,052,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,052,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内……
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