公告日期：2022-05-27

证券代码：833999 证券简称：昆机器人 主办券商：五矿证券
昆山艾博机器人股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室与线上腾讯会议会场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《昆山艾博机器人股份有限公司章程》中有关召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,052,800 股，占公司有表决权股份总数的 33.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孔玲因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书周静、公司财务总监唐静芳出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，公司按规定披露2021年度报告及其摘要，议案内容详见2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网公告的《2021年年度报告》（编号：2022-009）和《2021年年度报告摘要》（编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,052,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。报告就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果：

同意股数 7,052,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021 年度工作情况。公司监事会严格执行《公司章程》及股东大会相关决议的前提下，对公司规范运作提供监督保证作用。在此，对 2021 年度所做的各项工作进行总结和分析。
2.议案表决结果：

同意股数 7,052,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案。
2.议案表决结果：

同意股数 7,052,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

关于公司 2022 年度财务预算报告的议案。
2.议案表决结果：

同意股数 7,052,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（六）审议通过《关于公司 202……
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