公告日期：2019-11-12

证券代码：833996 证券简称：花集网 主办券商：申港证券

浙江花集网科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会于2019年11月11日召开第二届董事会第四次会议，决定召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审核程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 28 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 22 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

杭州市江干区钱江新城五星路 188 号荣安大厦 21 楼公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司发展现状和战略规划的需要，为了高效开展业务、提高融资便捷性和节约公司费用，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东（包括对《关于申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》未投赞成票
的股东，或未参加该次审议终止挂牌事项股东大会的股东）的
合法权益，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异
议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于该等异议股东
取得公司股份时的初始成本价格（考虑公司除权除息对股价的
影响），具体价格和回购方式以双方协商确定为准。

异议股东申报回购请求的期限为公司审议终止挂牌事项的
股东大会决议公告之日起 5 个转让日，前述期限内未向公司提
交回购申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，公司控
股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述回购义
务。


凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施
有关的任何争议，各方应依据《公司章程》规定，友好协商解决；
协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

针对公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理以下相关事宜，包括但不限于：
（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

（4）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

申请终止终止挂牌事项授权有效期为股东大会批准授权之日起十二个月。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的，代理人应持本人身份证、《授权委托书》及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二） 登记时间：2019 年 11 月 28 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：叶利忠，联系电话：0571-28862225（二） 会议费用：与会股东自理
五、 备查文件目录
《浙……
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