公告日期：2019-05-20

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浙江花集网科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐孝方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2018年度董事会工作报告》，汇报2018年董事会履行职责情况，提出了2019年工作计划及重点工作。
2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会制作了《2018年度监事会工作报告》，汇报2018年监事会履职情况，提出了2019年工作计划及重点工作。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对立信会计师事务所（同事普通合伙）出具的信会师报字（2019）第ZA11168号标准无保留意见的审计报告进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《公司2018年年度报告及公司2018年年度报告摘
要》议案

1.议案内容：

公司编制的年报及年报摘要具体内容详见2019年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）。
2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将公司2018年度财务决算情况进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为提高公司财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、健康、稳健发展，更好维护全体股东的长远利益，不进行2018年度利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
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