公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-023
证券代码:833996 证券简称:花集网 主办券商:申港证券
浙江花集网科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年12月28日审议并通过:
选举徐孝方为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命徐孝方为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命叶利忠为公司财务部经理兼董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开15日前以书面、电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由徐孝方主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
公告编号:2018-023
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长兼总经理徐孝方持有公司股份4,500,000股,占公司股本的11.25%。不是失信联合惩戒对象。
财务部经理兼董事会秘书叶利忠持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年12月28日审议并通过:
选举徐澜为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开15日前以书面、电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由徐澜主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席徐澜持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
公告编号:2018-023
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述换届选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《浙江花集网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》(二)《浙江花集网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
浙江花集网科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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