公告日期：2018-12-28

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浙江花集网科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以书面、

电子邮件等方式发出

5.会议主持人：徐孝方

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟选举徐孝方担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任徐孝方为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任叶利忠为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务部经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任叶利忠为公司财务部经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》1.议案内容：



因公司营运需要，向股东丰岛控股集团有限公司借款，借款总额500万元，用于补充公司日常经营活动所需流动资金。借款期限不超过12个月，双方签订借款协议。上述借款不收取利息，属无息借款。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事徐孝方、刘志钢回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录

《浙江花集网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日


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