公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-014
证券代码:833996 证券简称:花集网 主办券商:申港证券
浙江花集网科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月26日以书面、
电子邮件等方式发出
5.会议主持人:徐澜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-014
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司选举第二届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容:
由于公司第一届监事会任期届满到期,根据法律、法规以及公司章程的规定,公司拟进行监事会换届选举,公司拟提名徐澜、俞泳钢2人为第二届监事会股东代表监事候选人,自股东大会审议通过之日生效,将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。
为了确保监事会的正常运作,第一届监事会的现有监事在第二届监事会就任前,将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江花集网科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
浙江花集网科技股份有限公司
监事会
2018年12月12日
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