公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-015
证券代码：833996 证券简称：花集网 主办券商：申港证券
浙江花集网科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会于2018年12月10日召开第一届董事会第十六次会议，决定召开2018年第二次临时股东大会。本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月28日上午9:30


公告编号：2018-015
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

杭州市江干区五星路188号荣安大厦21楼公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司选举第二届董事会董事的议案》

由于公司第一届董事会任期届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名徐孝方、胡柏藩、宗佩民、刘志钢、叶利忠5人为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。


公告编号：2018-015
为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

截至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司选举第二届监事会股东代表监事的议案》

由于公司第一届监事会任期届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司拟提名徐澜、俞泳钢2人为第二届监事会股东代表监事候选人，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

截至本公告日，上述两名非职工代表监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司非职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东本人出席的应持有本人身份证办理登记；委托他人

公告编号：2018-015
出席会议的，代理人应持本人身份证、《授权委托书》及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（二） 登记时间：2018年12月28日上午8:00---9:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：叶利忠，联系电话：13606803542（二） 会议费用：与会股东自理
五、 备查文件目录
《浙江花集网科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
浙江花集网科技股份有限公司
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