公告日期：2018-01-09

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浙江花集网科技股份有限公司



2018年度第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月8日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：徐孝方



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台上公告了《2018年度第一次临时股东大会通知公告》,本次



股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



1







持有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》



1、议案内容



以下关联交易是预计公司2018年度日常性关联交易，具体情况



如下：



预计发生额



序号 关联交易方 关联交易内容



(单元：元)



浙江丰岛股份有 为公司B2C业务提供花



1 2,000,000



限公司 束加工服务



浙江丰岛股份有 为公司B2C业务进行零



2 500,000



限公司 星采购



通过好香美拍卖平台进



云南丰岛花卉有 行交易，预计交易金额



3 500,000



限公司 1000万元，公司收取5%



佣金



上海百为网络开



4 为公司提供项目开发 2,000,000



发有限公司



丰岛控股集团有



5 从公司采购花束 500,000



限公司



2







2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司实际控制人徐孝方先生为丰岛控股集团有限公司及新昌县万世基投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人,新昌年华道投资管理有限公司的股东为徐月萍和徐佳锦,徐月萍为徐孝方的……
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