公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-014



证券代码：833996 证券简称：花集网 主办券商：申港证券



浙江花集网科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江花集网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8



月21日上午9:00在浙江花集网科技股份有限公司会议室，以现场会



议方式召开了第一届董事会第十二次会议。会议由董事长徐孝方主持， 应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事5人。会议通知和议 案文件已于2017年8月6日以书面、电子邮件等方式发出。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 议案审议情况



本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：



(一)、审议通过《花集网2017年半年度报告》的议案；



1、议案内容



内容详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台公告



的《公司2017 年半年度报告》公告。（公告编号2017-016）



2、议案表决结果：



公告编号：2017-014



同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



该议案无须提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《浙江花集网股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



浙江花集网科技股份有限公司



董事会



2017年8月23日




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