公告日期：2017-05-05

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2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月4日



2、会议召开地点：杭州市钱江新城五星路188号荣安大厦21楼



公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长徐孝方



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台上公告了《2016年年度股东大会通知公告》,本次股东大会的



召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会制作了《2016年度董事会工作报告》，汇报 2016年董事会履职情况，并提出了2017年工作计划以及重点工作。



2、议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会制作了《2016年度监事会工作报告》，汇报 2016年监事会履职情况，并提出了2017年工作计划。



2、议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形。



(三)审议通过《2016年度财务决算》的议案



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，将公司2016年财



务决算情况进行汇报。



2、议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形。



(四)审议通过《2016年度财务审计变更》的议案



1、议案内容



对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA11609号标准无保留意见的审计报告进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形。



(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容



财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），



适用于2016年5月1日起发生的相关交易，公司根据财政部规定进



行会计政策变更。



2、议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……
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