公告日期：2017-04-12

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浙江花集网科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司董事会于2017年4月10日召开第一届董事会第十一次会议,



决定召开2016年年度股东大会。本次股东大会召集、召开、议案审



核程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月4日上午9:00



结束时间：2017年5月4日中午12:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、见证律师:上海锦天城(杭州)律师事务所劳正中律师、余飞涛律师。



（七）会议地点：杭州市江干区钱江新城五星路 188号荣安大厦 21



楼公司会议室。。



二、会议审议事项



（1）审议《2016年度董事会工作报告》；



（2）审议《2016年度监事会工作报告》；



（3）审议《2016年度财务决算报告》；



（4）审议关于《2016年度财务审计报告》；



（5）审议《关于会计政策变更的议案》；



（6）审议《关于前期会计差错更正的议案》；



（7）审议《公司2016年年度报告及公司2016年年度报告摘要》；



（8）审议《2017年度公司财务预算报告》；



（9）审议《2016年度利润分配方案》；



（10）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



(11)审议《关于预计公司2017年日常关联交易情况的议案》；



（12）审议《关于授权2017年利用闲置资金购买银行理财产品



的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、个人股东本人出席的应持有本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、《授权委托书》及委托人身份证复印件。



2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。



（二）登记时间:2017年5月4日上午8:00---9:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：叶利忠，联系电话：13606803542



（二）会议费用：与会股东自理。



五、备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《浙江花集网科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；



2、经与会监事签字确认的《浙江花集网科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



浙江花集网科技股份有限公司



董事会



2017年4月12日




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