公告日期：2017-04-12

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浙江花集网科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



浙江花集网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4



月10日在浙江花集网科技股份有限公司会议室，以现场会议方式召



开了第一届董事会第十一次会议。会议由董事长徐孝方主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事5人。会议通知和议案文件已于2017年3月27日以书面、电子邮件等方式发出。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 议案审议情况



本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：



1、审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



2、审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案，并提请2016



年年度股东大会审议；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、审议通过关于《2016年度财务审计报告》的议案，并提请2016



年年度股东大会审议；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



4、审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提请2016年年度



股东大会审议；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



5、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，并提请2016年



年度股东大会审议；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



6、审议《公司2016年年度报告及公司2016年年度报告摘要》



的议案，并提请2016年年度股东大会审议；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



7、审议《2016年度财务决算报告》的议案，并提请 2016年年



度股东大会审议；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



8、审议《2016年度利润分配方案》的议案，并提请 2016年年



度股东大会审议；



议案内容：为提高公司财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、健康、稳健发展，更好维护全体股东的长远利益，不进行2016年度利润分配。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



9、审议《2017 年度公司财务预算报告》的议案，并提请 2016



年年度股东大会审议;



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



10、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请2016年年度股东大会审议； 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



11、审议《关于预计公司2017年日常关联交易情况的议案》，并



提请2016年年度股东大会审议；



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事徐孝方、



刘志钢回避表决。



12、审议《关于调整公司组织架构设置的议案》；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



13、审议《关于授权2017年利用闲置资金购买银行理财产品的



议案》，并提请2016年年度股东大会审议；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



14、审议《关于召开2016年年度股东大会的议案》；



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、 备查文件目录



1、 经与会董事签字确认的《浙江花集网股份有限公司第一届



董事会第十一次会议决议》。



2、 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。



特此公告。



浙江花集网科技股份有限公司



董事会



2017年4月12日




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