公告日期：2020-09-01

公告编号：2020-037



证券代码：833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 24 日以电话方式发出



5.会议主持人：公司董事长李康先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产业股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



根据公司整体战略及经营发展需要，配合公司资本市场规划，经公司慎重考



公告编号：2020-037



虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。



公司实际控制人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商并达成共识，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司将按照相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请等文件，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责

任公司批准的时间为准。具体详见公司于 2020 年 9 月 1 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄河文化产业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号:2020-038）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项议案之日起至公司股票终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：



（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；



（4）本次终止挂牌事项审批后公司股权的登记、托管等；



（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-037



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜可能产生的异议股东的合法权益，公司制定了异议股东权益保护措施。详见

公司于 2020 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020……
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