公告日期:2020-05-11
公告编号:2020-022
证券代码:833995 证券简称:黄河文化 主办券商:恒泰证券
黄河文化产业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人:公司董事长李康先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产业股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司银行借款的议案》
1.议案内容:
为满足公司长远发展,公司拟向潍坊银行股份有限公司滨州阳信支行申请续贷 壹仟万元人民币,贷款期限为一年。公司非关联方滨州中瑞牧业有限公司以
公告编号:2020-022
其拥有的位于无棣县秦套岛内地块[土地使用权证号:棣国用(2014)14290 号] 的土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保,公司实际控制人、董事张洪欣及其配偶与潍坊银行股份有限公司滨州阳信支行签订《保证合同》,为公司拟与该银行签订的《流动资金借款合同》项下债务提供保证担保,不收取担保费用。具体以实际签署的相关合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事张洪欣及其配偶为公司银行借款提供担保,属于公司单方面受益的交易行为,可免于按关联交易的方式进行审议,因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
黄河文化产业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 11 日
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