公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-004

证券代码：833995 证券简称：黄河文化 主办券商：恒泰证券
黄河文化产业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席时春磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《黄河文化产业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事李龙先生因工作调整辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名李莉莉女士为股东代表监事，提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日至本

公告编号：2020-004

届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

黄河文化产业股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 19 日

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