公告日期:2019-04-12
黄河文化产业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长李康先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《黄河文化产业股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数100,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股
有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《黄河文化产业股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-012)及《黄河文化产业股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:
同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司2018年度利润分配方案为:利润不分配。
2.议案表决结果:
同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(七)审议通过《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(八)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台……
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