公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-025
证券代码:833992 证券简称:普菲特 主办券商:华安证券
深圳普菲特信息科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以专人送达方式发出5.会议主持人:王毅
6.会议列席人员:张江平、董建峰、王乃荣
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳普菲特信息科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳普菲特信息科技股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容:
公司2018年半年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、
公告编号:2018-025
监事、高管及核心员工情况、财务报表、财务报表附注等重要事项。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,不需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳普菲特信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
深圳普菲特信息科技股份有限公司
董事会
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