公告日期:2018-07-17
公告编号:2018-020
证券代码:833992 证券简称:普菲特 主办券商:华安证券
深圳普菲特信息科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月12日以专人送达方式发出5.会议主持人:王毅
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳普菲特信息科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》议案
1.议案内容:
根据公司2017年年度权益分派实施结果,公司章程进行相应修订,具体
公告编号:2018-020
为:
第一、章程第六条修改为:
“公司注册资本为人民币(大写)壹仟万元(¥10,000,000.00),实收资本为人民币(大写)壹仟万元(¥10,000,000.00)。”
第二、章程第二十条修改为:
“公司股份总数为(大写)壹仟万(10,000,000.00)股,公司的股本结构为:普通股(大写)壹仟万(10,000,000.00)股,其他种类股零(0)股。”
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,不需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
根据相关法律规定及公司的实际情况,公司拟定于2018年8月1日召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,不需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳普菲特信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
深圳普菲特信息科技股份有限公司
董事会
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