公告日期：2017-05-25

证券代码：833992 证券简称：普菲特 主办券商：华安证券



深圳普菲特信息科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月24日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：王毅



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《深圳普菲特信息科技股份有限公司 2016年



度董事会工作报告》



1.议案内容



深圳普菲特信息科技股份有限公司2016年度董事会工作报告的



主要内容包括2016年度公司经营情况回顾、2016年度董事会工作情



况和2017年度董事会工作思路。



2.议案表决结果：



同意股数 4,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



95.10%；反对股数245,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



4.90%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避



(二)审议通过《深圳普菲特信息科技股份有限公司 2016年



度监事会工作报告》



1.议案内容



深圳普菲特信息科技股份有限公司2016年度监事会工作报告的



主要内容包括2016年度公司经营情况回顾、2016年度监事会工作情



况和2017年度监事会工作思路。



2.议案表决结果：



同意股数 4,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



95.10%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数245,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.90%。



3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避



(三)审议通过《深圳普菲特信息科技股份有限公司 2016年



年度报告及摘要》



1.议案内容



2016 年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要



会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本、股东情况、融资情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2016 年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、管理层讨论与分析、涉及财务报告的相关事项等重要事项。



2.议案表决结果：



同意股数 4,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



95.10%；反对股数245,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



4.90%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避



(四)审议通过《深圳普菲特信息科技股份有限公司 2016年



度财务决算报告》



1.议案内容



深圳普菲特信息科技股份有限公司2016年度财务决算报告的主



要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。



2.议案表决结果：



同意股数 4,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



95.10%；反对股数245,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



4.90%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避



(五)审议通过《深圳普菲特信息科技股份有限公司 2017年



度财务预算报告》



1.议案内容



公司董事会在总结2016年经营情况和分析2016年经营形势的基



础上，结合公司2017年度经营目标、战略发……
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