公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-039
证券代码：833990 证券简称：迈得医疗 主办券商：国信证券
迈得医疗工业设备股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月31日
2.会议召开地点：浙江省台州市玉环市沙门滨港工业城天佑路3号公司会议室3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林军华先生
6.会议列席人员：公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈迈得医疗工业设备股份有限公司2018年半年度报告〉
的议案》。
1.议案内容：

详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2018-039
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号:2018-041）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议》。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会

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