公告日期：2018-03-05

证券代码：833990 证券简称：迈得医疗 主办券商：国信证券



迈得医疗工业设备股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月2日



2.会议召开地点：浙江省台州市玉环沙门滨港工业城天佑路3号



公司会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：林军华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的95.69%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》。



1.议案内容



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会已根据 2017 年的工作成果制作《公司 2017 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告的议案》。



1.议案内容



2017 年公司监事会在公司董事会和经理层的支持配合下，严格



按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，发挥了监督公司经营运作的职能作用，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会已根据 2017 年的工作成果制作《公司 2017 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。



1.议案内容



审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于确认公司最近三年（2015年1月1日－



2017年12月31日）财务报告的议案》。



1.议案内容



审议《关于确认公司最近三年（2015年1月1日－ 2017年12



月31日）财务报告的议案》。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议



案》。



1.议案内容



该议案内容详见公司于 2017年 2月 9 日登载于全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn)披露的



《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对……
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