公告日期：2018-02-01

公告编号：2018-006



证券代码：833989 证券简称：太时股份 主办券商：湘财证券



雅安太时生物科技股份有限公司



关于2018年第一次临时股东大会



增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



雅安太时生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，本次大会的通知已于2018年1月30日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn），定于2018年2月14日召开2018年第一次临时股东大会。股权登记日为2018年2月9日。



二、新增临时议案内容



公司董事会（股东大会召集人）于2018年2月1日收到公司实



际控制人及控股股东陈彬（截止本公告发布日，陈彬持有公司



13,803,624股，持股比例为53.67%）以书面形式提交的《关于公司



2018年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议在2018



年第一次临时股东大会中增加临时提案《关于公司向关联方借款展期的议案》，议案内容如下：



2013年12月4日，本公司向关联方袁宗文借款100万元,上述



公告编号：2018-006



借款事宜已于2015年7月17日召开的公司2015年第三次临时股东



大会审议，履行完毕相关决策程序。现该笔借款已到期，因公司经营发展需要，拟将上述借款展期至2021年8月31日，出借人袁宗文已和公司约定借款为无息借款。因该借款事项属于关联交易，提请2018年第一次临时股东大会审议。



三、董事会审核意见



经公司董事会审核，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将临时提案作为公司2018年第一次临时股东大会议案，提交股东大会审议。



四、公司2018年第一次临时股东大会审议事项调整



除增加上述临时提案外，公司2018年第一次临时股东大会审议



的事项不变，公司2018年第一次临时股东大会审议事项如下：



1、关于公司向银行申请抵押贷款的议案；



2、关于公司向关联方袁宗文借款100万元展期的议案。



五、备查文件



《关于公司2018年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》



特此公告



雅安太时生物科技股份有限公司



董事会



公告编号：2018-006



2018年2月1日




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