公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-028



证券代码：833989 证券简称：太时股份 主办券商：湘财证券



雅安太时生物科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



雅安太时生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年12月15日在公司会议室以电话方式召开。会议通知于2017年12月14日以电话、邮件通知方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长陈彬先生主持。



本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



经审议，与会董事以电话投票的方式表决，审议并通过了如下决议：



（一）审议通过《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》



议案主要内容：根据公司业务经营需要，将公司原营业范围“生物工程技术研究；有机化学原料加工、研发、销售；植物提取物的研发、生产与销售；茶树、茶苗、中药材的种植与销售；销售仪器仪表、机械设备、日用百货；货物和技术进出口（国家禁止经营或应经国家 公告编号：2017-028



专项审批方可经营的除外）。”变更为“生物工程技术研究；有机化学原料加工、研发、销售；植物提取物的研发、生产与销售；食品、保健食品、营养补充食品的研发、生产和销售；茶树、茶苗、中药材的种植与销售；销售仪器仪表、机械设备、日用百货；货物和技术进出口（国家禁止经营或应经国家专项审批方可经营的除外）。”，并相应修改《公司章程》。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议



案》



议案主要内容：公司计划于2017年12月30日以现场会议方式



召开公司2017年第三次临时股东大会，并将本次会议将要审议的第



一项议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



《雅安太时生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



特此公告



雅安太时生物科技股份有限公司



董事会



2017年12月15日




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