公告日期:2017-04-20
证券代码:833989 证券简称:太时股份 主办券商:湘财证券
雅安太时生物科技股份有限公司
2016年年度股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于2017年4月20日召开的公司第一届董
事会第十二次会议审议并通过。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年05月11日09时00分
结束时间:2017年05月11日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年05月05日,股权登记日下午
收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请四川思朗律师事务所律师:袁树国律师、张琳律师。
(七)会议地点
雅安市雨城区农业高科技生态园区管理委员会公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》;
(三)审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
(四)审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》;
(五)审议《关于公司2016年度利润分配方案及资本公积转增股本
预案的议案》;
(六)审议《关于补充确认 2016年-2017年偶发性关联交易及日常
性关联交易的议案》;
(七)审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》;
(八)审议《关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构
的议案》;
(九)审议《关于公司经营管理团队中、高管理层年薪制的议案》;(十)审议《关于免去黄翔董事职务及改选汤中建为新任董事的议案》;
(十一)审议《雅安太时生物科技股份有限公司2016年第二次募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。
(二)登记时间:
2017年05月11日08时00分
(三)登记地点:
雅安市雨城区农业高科技生态园区管理委员会公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:李晓虎
联系电话:0835-2246888
联系地址:四川省雅安市农业高科技生态园区管理委员会
传真:0835-2323799
电子邮箱:xiaohu.li@times-bio.com
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录
(一)《雅安太时生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告
雅安太时生物科技股份有限公司
董事会
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