公告日期：2023-12-01

证券代码：833988 证券简称：中成发展 主办券商：华金证券
江苏中成紧固技术发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所：阜宁经济开发 第四条公司住所：阜宁经济开发
区协鑫大道 38 号。 区协鑫大道 38 号和阜宁经济开发区湘
江路 10 号。

第四十三条 董事会负责召集股 第四十三条 董事会负责召集股
东大会。 东大会。

独立董事有权向董事会提议召开
临时股东大会。对独立董事要求召开临
时股东大会的提议，董事会应当根据法
律、行政法规和本章程的规定，在收到
提议后 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，

将在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。

第六十六条在年度股东大会上， 第六十六条在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的工 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 作向股东大会作出报告。
也应作出述职报告。

第七十五条 股东（包括股东代理 第七十五条 股东（包括股东代
人）以其所代表的有表决权的股份数额 理人）以其所代表的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决 额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定 董事会和符合相关规定条件的股
条件的股东可以征集股东投票权。 东可以征集股东投票权。

董事会应当向股东提供候选董事、 董事会应当向股东提供候选董事、
监事的简历和基本情况。 监事的简历和基本情况。

第七十九条 董事、监事候选人名 第七十九条董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事的提名方式和程序如 董事、监事的提名方式和程序如
下： 下：

（一）董事候选人的提名采取以下 （一）董事候选人的提名采取以下
方式： 方式：

1、公司董事会提名； 1、公司董事会提名；

2、单独持有或合并持有公司有表 2、单独持有或合并持有公司有表
决权股份总数 3%以上的股东，其提名候 决权股份总数 3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董 选人人数不得超过拟选举或变更的董
事人数。 事人数。


（二）监事候选人的提名采取以下 （二）监事候选人的提名采取以下
方式： 方式：

1、公司监事会提名； 1、公司监事会提名；

2、单独持有或合并持有公司有表 2、单独持有或合并持有公司有表
决权股份总数 3%以上的股东，其提名候 决权股份总数 3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监 选人人数不得超过拟选举或变更的监
事人数。 事人数。

（三）股东提名董事、监事候选人 （三）股东提名董事、监事候选人
的须于股东大会召开 10 日前以书面方 的须于股东大会召开 10 日前以书面方
式将有关提名董事、监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。