公告日期:2022-12-06
公告编号:2022-030
证券代码:833988 证券简称:中成发展 主办券商:华金证券
江苏中成紧固技术发展股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议和通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 30 日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长周志军先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事余三宏因疫情防控原因以通讯方式参与表决。
董事江小三因疫情防控原因以通讯方式参与表决。
董事任满军因疫情防控原因以通讯方式参与表决。
董事杨子润因疫情防控原因以通讯方式参与表决。
公告编号:2022-030
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司英文名称变更的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要以及实际情况,现拟将公司原英文名称由“ JiangsuZhongcheng Fastening Technology Development Co.,Ltd.”变更为“jiangsuzcbolt co.,ltd.”。除上述英文名称变更外,公司中文名称、证券简称、证券代码均保持不变。
公司以原英文名称与客户、合作方及其它相关第三方签署的各项合同、协议、证明等有关文件如有在其有效期内将继续有效,所有有关当事方均应严格遵守并认真履行该文件内容,任一方的权利义务不因我公司英文名称变更而发生任何变化。
公司拟授权相关经办人员办理公司英文名称变更的相关手续。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司英文名称的,均一并做相应修改。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署的《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
江苏中成紧固技术发展股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。