公告日期:2022-06-30
公告编号:2022-025
证券代码:833988 证券简称:中成发展 主办券商:华金证券
江苏中成紧固技术发展股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议和通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 25 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长周志军先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事余三宏因疫情防控以通讯方式参与表决。
董事江小三因疫情防控以通讯方式参与表决。
董事杨子润因疫情防控以通讯方式参与表决。
董事任满军因疫情防控以通讯方式参与表决。
公告编号:2022-025
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
1.议案内容:
公司于近日收到内审负责人王安达先生的书面辞职报告,由于个人原因,王安达先生申请辞去公司内审负责人职务,辞职后将不再在公司担任任何职务。依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,王安达先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司现拟聘任左成成先生担任公司内审负责人,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
江苏中成紧固技术发展股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。