公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-018

证券代码：833987 证券简称：碧城环保 主办券商：大通证券
大连碧城环保科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：辽宁省大连经济技术开发区铁山东路 98-3-12 公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓金玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认变更经营范围并相应修改<公司章程>的说明》议
案
1.议案内容：


公告编号：2019-018

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23
日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）的《关于经营范围变更暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于补充 2018 年 10 月偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联方邓金玲、周维国、付雅文、谭清共持有公司股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100%，需要回避表决，但回避表决后不能形成有效决议，因此该议案仍由全体股东表决。
三、备查文件目录
（一）《大连碧城环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；


公告编号：2019-018

大连碧城环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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