公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-014
2019 证券代码:833987 证券简称:碧城环保 主办券商:大通证券
大连碧城环保科技股份有限公司
关于经营范围变更暨修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
大连碧城环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日
召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于经营范围变更暨修订<公司章程>议案》、并同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,2019 年第一次、第二次修订分别对照如下:
原规定 修订后
2019 年 3 月第一次经营范围变更:环保 2019 年 3 月第一次经营范围变更:环保
磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切 磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、金属磷化生产,涂料制造;涂装 削液、水处理剂、金属磷化生产;涂料工程、环保工程设计与施工;环保化工 制造;涂装工程、土壤治理、环保工程
公告编号:2019-014
产品技术研发、环保技术咨询与技术转 设计与施工;土壤修复、地下水修复领让;五金交电、化工产品销售。(依法 域内的技术开发、技术咨询与技术转须经批准的项目,经相关部门批准后方 让;环保设备、环保材料、五金交电、
可开展经营活动) 化工产品销售。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
2019 年 5 月第二次经营范围变更:环保 2019 年 5 月第二次经营范围变更:环保
磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切 磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、水处理剂、金属磷化生产;涂料 削液、水处理剂、金属磷化生产;涂料制造;涂装工程、土壤治理、环保工程 制造;涂装工程、土壤治理、环保工程设计与施工;土壤修复、地下水修复领 设计与施工;土壤修复、地下水修复领域内的技术开发、技术咨询与技术转 域内的技术开发、技术咨询与技术转让;环保设备、环保材料、五金交电、 让;环保设备、环保材料、五金交电、化工产品销售。(依法须经批准的项目, 化工产品销售;保洁服务;物业管理。经相关部门批准后方可开展经营活动) (依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交
公司股东大会审议,公司分别已于 2019 年 3 月 23 日、2019 年 5 月 25 日完成
上述事项的工商变更登记。
三、对公司的影响
两次经营范围及《公司章程》的修订不会导致公司主营业务发生变化。两次经营范围变更,是为了适应公司发展需要,有利于公司进一步拓展业务范围,提升市场竞争力和盈利能力,对公司经营有积极的影响。
四、备查文件
(一)《大连碧城环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
(二)《大连碧城环保科技股份有限公司公司章程》
公告编号:2019-014
大连碧城环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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