公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-010
证券代码:833987 证券简称:碧城环保 主办券商:大通证券
大连碧城环保科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长邓金玲
6. 会议列席人员:公司董事邓金玲、谭清、孙菲菲、唐琳、马骁博五位董事及
董事会秘书孙菲菲(兼)出席本次会议,公司监事邓春阳、周维国、牛科光
列席本次会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连碧城环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《大连碧城环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
公告编号:2019-010
1.议案内容:
议案内容:该议案内容见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台 www.neeq.com.cn(以下简称“股转系统信披平台”)披露的《公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-012)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认变更经营范围并相应修改<公司章程>的说明》议
案
1.议案内容:
议案内容:该议案内容见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台 www.neeq.com.cn(以下简称“股转系统信披平台”)披露的 《关于公司经营范围变更暨修改<公司章程>的公告》(公告编号:2019-014)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补充 2018 年 10 月偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
议案内容:该议案内容见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn(以下简称“股转系统信披平台”)披露 的《关于补充偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-017)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;回避 2 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-010
关联董事邓金玲、谭清回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开大连碧城环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
议案内容:本次董事会审议的部分议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股
东大会审议,公司拟于 2019 年 9 月 9 日在公司会议室召开大连碧城环保科技股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《大连碧城环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
大连碧城环保科技股份有限公司
董……
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