公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-003
证券代码：833987 证券简称：碧城环保 主办券商：大通证券
大连碧城环保科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连碧城环保科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月18日09：00。

预计会期0.5天。

会议具体时间：2019年4月18日09：00-12：00
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议地点：公司会议室


公告编号：2019-003
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的辽宁哲盛律师事务所马旋、王敬律师。
（七）会议地点

本次会议召开地点为辽宁省大连经济技术开发区铁山东路98-3号-12公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

会议内容：《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

会议内容：《2018年监事会工作报告》
（三）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

会议内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

会议内容：《2018年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

会议内容：《2019年度财务预算报告》


公告编号：2019-003
（六）审议《关于公司2018年度权益分派》议案

会议内容：公司2018年度公司暂不进行权益分派
（七）审议《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

会议内容：《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
（八）审议《关于公司2018年度审计报告及财务报表》议案

会议内容：《关于公司2018年度审计报告及财务报表》
（九）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

会议内容：公司拟聘用中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（十）审议《公司关于会计政策变更的议案》议案

会议内容:《公司关于会计政策变更的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场签到登记。

1．自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。
2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业

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