公告日期：2019-03-28

大连碧城环保科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席邓春阳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连碧城环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作的报告》议案

1.议案内容：



2018年度，公司第二届监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较

大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及其摘要（公告编号：2019-005）。



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2018年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司以2019年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《大连碧城环保股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度权益分派》议案

1.议案内容：



根据中准会计师事务所的中准审字[2019]2067号审计报告及公司发展计划，决定2018年度公司暂不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。





说明》议案

1.议案内容：



经中准会计师事务所（特殊普通合伙）核查并出具专项说明《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（中准专字[2019]2112号）显示，2018年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票……
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