碧城环保:第二届董事会第三次会议决议公告
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2018-08-23 15:54:37
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公告日期:2018-08-23



公告编号:2018-017

证券代码:833987 证券简称:碧城环保 主办券商:大通证券

大连碧城环保科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月22日

2.会议召开地点:公司会议室召开

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长邓金玲

6.会议列席人员:公司董事邓金玲、谭清、孙菲菲、唐琳、马骁博五位董事及董事会秘书孙菲菲(兼)出席本次会议,公司监事邓春阳、周维国、牛科光列席本次会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连碧城环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《大连碧城环保科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容:



议案内容:该议案内容见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让



公告编号:2018-017

系统信息披露平台www.neeq.com.cn(以下简称“股转系统信披平台”)披露的《公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-019)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会公司董事签字确认的《大连碧城环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二)《大连碧城环保科技股份有限公司2018年半年度报告》



大连碧城环保科技股份有限公司

董事会


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