公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-004



证券代码：833987 证券简称：碧城环保 主办券商：大通证券



大连碧城环保科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年02月05日



2.会议召开地点：大连碧城环保科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长邓金玲女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。二、议案审议情况



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公告编号：2018-004



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年1月17日届满，根据《公



司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第一届董事会提名邓金玲、孙菲菲、唐琳、谭清、马骁博为公司第二届董事会董事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



2.表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避情况：



本议案不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期将于2018年1月17日届满，根据《公



司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第一届监事会提名周维国、牛科光为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会表决通过后，同职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。



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公告编号：2018-004



2.表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避情况：



本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



（一）《大连碧城环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议》；



特此公告。



大连碧城环保科技股份有限公司



董事会



2018年02月05日



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